精品原创 > 正文

中原银行商丘慧商支行开展反洗钱培训

2019-08-27  来源:映象网

映象网商丘讯(记者 尚海东 通讯员 孔雪莹)近日,为践行中国人民银行商丘市中心支行相关工作安排,落实中原银行商丘分行反洗钱的宣传活动,中原银行慧商支行利用夕会时间再次组织员工对反洗钱知识进行了深入的学习。

中原银行柜台人员在办理业务时,要严格核查客户的身份证件或者其他身份证明文件,并进行联网核查客户身份证件的真实有效。由他人代办业务的,同时核查代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明。以上身份证明核查正确后才可以登记办理。如果有正常理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告上级。

通过此次的学习也使支行人员充分认识到银行等金融机构是控制洗钱的第一道屏障,要确保反洗钱工作措施得到全面落实,就必须充分发挥银行“了解客户”的优势,提高其反洗钱的积极性和主动性。从文件宣读学习到PPT学习,模拟案例分析,到观看反洗钱宣传影片等,采取了各种学习培训形式,使支行人员切实了解反洗钱知识,做好反洗钱工作。

  同时,不仅银行从业人员自己要掌握反洗钱的相关知识,也要适时地加强对客户反洗钱知识的普及。

(商丘新闻热线:15503801111 传稿邮箱shangqiu@hnr.cn 映象网 “大象帮办”电话180 0371 9699 )

文章关键词:中原银行 商丘慧商支行 反洗钱培训 责编:王为

相关阅读 换一换

  • 商丘市中心医院开展2019“服务百姓健康行动”义

    9月26日上午,天气清爽,商丘市中心医院在神火大道与文化路交叉口街心公园开展2019“服务百姓健康行动”义诊活动,活动针对群众常见疾病,派出医务人员,将健康送给群众。

  • 商丘中学举行庆祝中华人民共和国成立70周年文艺

    “我和我的祖国一刻也不能分割,无论我走到哪里,都流出一首赞歌。”9月30日,在充满欢声笑语、钟灵毓秀的商中校园里,伴随着铿锵有力的歌声,商丘中学·商丘经济开发区第一高级中学举行庆祝中华人民共和国成立70周年文艺汇演。

  • 商丘市睢阳区司法局开展“同唱国歌·同升国旗”

    为庆祝新中国成立70周年,切实增强党员干部的爱国主义思想信念,推动“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展。9月29日,商丘市睢阳区司法局组织机关党员干部开展“同唱国歌·同升国旗”主题活动。

  • 中国石化商丘石油分公司保障国庆假期油品供应

    为确保国庆期间各类油品的正常供应,中国石化商丘石油分公司未雨绸缪,周密部署,全力做好油品市场保供和油站安全维护工作。

  • 商丘睢阳区妇幼保健院孕妇学校举办三周年生日庆

    金秋时节,在庆祝新中国成立70周年的时刻,也迎来了商丘市睢阳区妇幼保健院孕妇学校的第3个生日。9月29日上午,睢阳区妇幼保健院成功举办了孕妇学校三周年庆典活动。睢阳区卫健委副主任肖来刚、睢阳区中心医院副院长张俊红、睢阳区妇幼保健院院长王龙震出席活动,医院领导班子、中层领导以及近百名准妈妈、准爸爸、宝妈妈、宝爸爸们受邀参加。

  • 商丘东方街道办事处开展主题教育专题报告会

    为帮助全体党员更加精准的把握主题教育,切实以教育为带动,高质量推动各项工作落地落实,9月27日下午,商丘东方街道办事处邀请区委党校杨灿讲师作《不忘初心牢记使命》专题报告辅导。办事处党政领导班子成员、各社区(科室)负责人、党员干部全体320人参加了此次集中学习交流活动。

  • 商丘市东方街道办事处举行“同唱国歌·同升国旗

    为庆祝新中国成立70周年,按照睢阳区委区政府要求,9月29日上午,商丘市睢阳区东方街道办事处举行同升国旗同唱国歌庆祝新中国成立70周年活动,该办事处领导班子、全体党员干部参加活动。

  • 中原银行商丘分行开展美丽新商丘摄影图片展活动

    进入新时代、开启新征程、奋发新作为,9月29日上午,中原银行商丘分行举办“壮丽70年、奋斗新时代”美丽新商丘摄影图片展,商丘市委网信办主任侯公涛,中原银行商丘分行党委书记、行长郭磊,副行长卫志刚、陈东、李平安、韩雪梅,纪委书记魏晓旭,行长助理魏申豪等领导出席此次活动。

  • 商丘市宋城街道办事处组织召开主题教育老干部座

    让具有光荣革命传统的人讲传统,具有奉献精神的人讲奉献,是最有说服力、感召力和向心力。9月29日下午,商丘市宋城街道办事处组织召开“不忘初心、牢记使命”主题教育老干部座谈会,听取10名退休老干部谈初心、讲使命、提建议。

  • ​商丘睢阳区农业农村局共唱一首歌《我和我的祖

    为庆祝中华人民共和国成立70周年,推进“不忘初心、牢记使命”主题教育扎实有效开展,商丘市睢阳区农业农村局积极组织开展共唱一首歌《我和我的祖国》活动,展示广大干部职工的良好精神风貌,表达对伟大祖国的美好祝福和爱国爱党情怀。

今日热点

商丘中学刘敏:化雨润物 爱心供养 商丘中学刘敏:化雨润物 爱心供养

精品原创

第6个扶贫日  商丘市示范区周集乡开展主题宣传活动 商丘市示范区周集乡开展主题宣传活动

图片新闻

地市直通车

网站简介 | 版权声明 | 广告服务 | 联系方式 | 网站地图

Copyright © 2012 hnr.cn Corporation,All Rights Reserved

映象网络 版权所有