映象网讯(大象新闻记者 尚海东 通讯员 赵庆贺)4月11日,中原银行商丘虞城支行收到来自睢县公安局的一封表扬信,对中原银行商丘虞城支行及时提前封控账户,主动堵截涉案资金予以赞扬和肯定。
2023年8月17日,反欺诈预警系统触发预警信息,支行会计主管初步甄别后发现资金转入该账户当天和次日通过电子银行渠道集中转出,账户交易频繁且涉及行外多人,账户用途备注不明显,单笔交易金额较大且夜间交易占一定比例,符合可疑账户特征,便立即采取管控措施并通知前台业务人员密切关注此账户。在此期间客户曾多次前往支行要求解除限制,声称自己经营电商正常使用,支行均拒绝。
2024年3月8日,睢县公安局到柜台办理某嫌疑人账户冻结业务时,发现银行在2023年8月17日已提前对账户进行管控,致使3月8日到账的100余万元涉案资金无法转出,帮助公安局成功拦截该笔涉案资金。
商丘分行将继续强化警银联动,从源头治理和打击电信网络诈骗,强化责任担当,践行为民初心,全力守护好人民群众的“钱袋子”,为地方经济高质量发展贡献更多中原力量。
编审:殷海晴
澎湃新闻
4月10日上午,河南广播电视台大象新闻《星动中原》栏目组执行委员会成立暨授牌仪式在河南电视台三楼会议室举行。
一直以来,邮储银行焦作市修武县支行积极行动开展小企业融资业务,不断推进地方经济发展。 在支持地方经济发展过程中,我行积极组织人员对地方小微企业尤其是2024年修武重点项目及科技型企业进行电话回访、实地走访,同时利用网点LED显示屏、宣传单册
映象网讯(大象新闻记者 张晚璐 通讯员 胡玉琪)近日,鹤壁市淇滨区法院审理了一起骗取贷款罪案件。被告人刘某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币8万元,退赔被害单位经济损失400万元;被告人孙某犯骗取贷款罪,判处有期徒刑二年,
为强化全民保密意识,近日,太康农商银行三项举措扎实开展保密宣传教育工作,带动全员切实增强保密知识和保密意识,全力营造重保密、懂保密、善保密的良好氛围。
为贯彻落实党中央国务院安全生产要求,进一步强化农行郑州分行机关办公楼消防安全工作,切实提高机关人员的消防安全意识和自防自救能力,切实消除消防安全隐患,近日,农行郑州分行安全保卫部联合郑州市消防救援支队中原大队开展消防安全检查和实战消防演练。
4月10日,在国新办举行的国务院政策例行吹风会上,国家发展改革委、人民银行、金融监管总局等部门相关负责人表示,将全面落实《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》部署要求,进一步优化征信市场布局;修订商业银行小微企业
4月8日,中原银行商丘分行开展第一期“业务精进实战坊”暨“风险月度例会与重点项目预审会”,县域及相关支行负责人、全体公司副职及公司客户经理参加,分行党委书记、行长邱景、行长助理余振祥、行长助理兼风险总监闫军伟出席会议。
4月7日,中信银行与中国银联在中信银行总部大楼举行会谈,双方主要负责人围绕“优化支付服务,提升支付便利性,推动‘锦绣行动’”等重点工作展开深入交流,旨在加快优化用卡环境和适老化金融服务,携手为中国高水平对外开放筑牢基础、贡献力量。 中信银行